Постановка на учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Все организации осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом должны состоять на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Для постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу потребуются правильно подготовленные документы такие, как заявление на постановку на учет и карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

После подачи документов, срок их рассмотрения 10 суток. После чего, при положительном решении вопроса, Вам будет предоставлен документ подтверждающий постановку на учет в Росфинмониторинге: «Уведомление о постановке организации на учет».

В случае отказа в постановке на учет Вам будет направлено уведомление об отказе в постановке Вашей организации на учет. В этом случае Вы можете в течение 5 дней повторно подать необходимые документы для постановки на учет в Росфинмониторинге.

Постановке на учет в Росфинмониторинге подлежат следующие организации:

1. Лизинговые компании;

2. Ломбарды;

3. Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и (или) проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

4. Операторы приема платежей;

5. Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

6. Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Прайс-лист на постановку на учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Вид услуги

Стоимость в рублях РФ

Срок исполнения

Постановка на учет в Росфинмониторинге

от 6 000

от 12 дней

Разработка и согласование правил внутреннего контроля

от 13 000

от 16 дней

Изменение сведений в карте

от 3 000

от 12 дней

Снятие с учета в Росфинмониторинге

от 6 000

от 12 дней

Получение копий уведомлений

от 3 000

от 2 дней

Представительство в Росфинмониторинге

от 5 000

по обстоятельствам


Постановку на учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом регулируют следующие законы